Customer is not kyc eligible das

Definition

"Customer is not KYC eligible" bedeutet, dass ein Kunde nicht die Anforderungen erfüllt, die für eine Identifizierung und Überprüfung gemäß den Know-Your-Customer (KYC)-Vorschriften erforderlich sind. KYC ist ein Prozess, der von Finanzinstituten und anderen Unternehmen verwendet wird, um die Identität ihrer Kunden zu bestätigen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Synonyme

• Kunde nicht konform
• Kunde ungeprüft
• Kunde nicht legitim

Verwandte Begriffe

• Identitätsprüfung
• Finanzregulierung
• Betrugsbekämpfung

Gegenteile

• Kunde KYC konform
• Identifizierter Kunde
• Legitimer Kunde

Beispielsätze

• Der Kunde kann sein Konto nicht aktivieren, da er als "customer is not KYC eligible" eingestuft wurde.
• Bevor wir das Darlehen genehmigen können, müssen wir sicherstellen, dass der Kunde nicht als "customer is not KYC eligible" klassifiziert ist.
• Unternehmen müssen strenge KYC-Vorgaben einhalten, um sicherzustellen, dass keine "customer is not KYC eligible"-Fälle auftreten.
• Ein "customer is not KYC eligible"-Status kann dazu führen, dass Geschäfte vorübergehend eingestellt werden, bis alle notwendigen Informationen vorliegen.